DERECHO NOTARIAL: MINUTA DE CONVOCATORIA A JUNTA

==================================MINUTA==============================

SEÑOR NOTARIO =======================================================================

RENZO CACERES SEMINARIO, PERUANO, CASADO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 46886041, CON DOMICILIO EN AV. MOCHE 535 URBANIZACION SANTA MARIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD, ANDRE PESANTES ROBLES, PERUANO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 17890672, CON DOMICILIO EN AV. HUSARES DE JUNIN 570, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION DE LA LIBERTAD, VICTOR ZAFRA ESCALANTE, PERUANO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 39551027, CON DOMICILIO EN CALLE COSTA RICA 482 URBANIZACION TORRES ARAUJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD, ANTE USTED NOS PRESENTAMOS Y DECIMOS: ==============================================================

PRETENSION ==========================================================================

QUE ACUDIMOS A SU DESPACHO EN NUESTRA CALIDAD DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE LIBRERIAS BOOK CENTER (BOOK CENTER S.A.C), QUIENES REPRESENTAMOS EL 60 % DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO A FIN DE SOLICITAR A USTED QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE SOCIEDADES, SE SIRVA A CONVOCAR A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CITADA SOCIEDAD ============================================================================

LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA DOMICILIADA EN LA CALLE COSTA RICA 483 URBANIZACION TORRES ARAUJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD. ====================================================================================

FUNDAMENTOS ====================================================================

HECHOS GENERICOS ==================================================================

1.- LOS SOLICITANTES SON TITULARES DEL 60 % DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO ===================================================================================

2.- ES EL CASO QUE EL EMPLAZADO, NO CONVOCA A JUNTA DE ACCIONISTAS, PESE QUE A ELLO HA SIDO SOLICITADO. =========================================================================

3.- ASI, DE CONFORMIDAD CON ELA RTICULO 113 Y 177 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MEDIANTE CARTA NOTARIAL ENTREGADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 (CONFORME LO SEÑALA EL CERTIFICADO NOTARIAL QUE OBRA AL DORSO DE LA MISMA), HEMOS SOLICITADO SE CONVOQUE A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, PESE A HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 15 DIAS, SE HIZO CASO OMISO A NUESTRO PEDIDO ==================================================================

4.- POR ELLO, SOLICITAMOS A USTED QUE, EN EJERCICIO DE  SUS ATRIBUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE SOCIEDADES, CONVOQUE A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAD CON LA SIGUIENTE AGENDA: ==============================================================

a).-REMOCION DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO ==============================================

b).-NOMBRAMIENTO DE NUEVO PRESIDENTE DE DIRECTORIO ==================================

c).- DESTITUCION DE GERENTE GENERAL =================================================

d).-NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL ========================================

5.- SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS SOLICITANTES NO CUENTAN CON EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES, PERO SU CONDICION DE ACCCIONISTAS SE DESPRENDE DEL CONTENIDO DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE LA ESCRITURA PUBLICA N 894 DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA” LIBRERIAS BOOK CENTER S.A.C.” (BOOK CENTER S.A.C) DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2009 EN DONDE CONSTA LA DISTRIBUCION DE LOS APORTES DE LA SIGUIENTE MANERA:======================================================================

- RENZO CACERES SEMINARIO, SUSCRIBE (200) DOSCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 200(DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO =====================================================================================

- ANDRE PESANTES ROBLES, SUCRIBE (200) DOSCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/ 200 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES)  MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. ======================

- VICTOR ZAFRA ESCALANTE, SUSCRIBE (400) CUATROCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA DE CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO. =====================================================================================

ADICIONALMENTE Y  PARA RATIFICAR NUESTRA CONDICION DE ACCIONISTAS EN LA PARTIDA N° 2345677 DE LA ZONA REGISTRAL NUMERO V SEDE EN TRUJILLO DONDE CORRE LA INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD SE PUEDE APRECIAR QUE EL PRIMER DIRECTORIO ESTA CONFORMADO POR LOS SOLICITANTES, LO QUE CONCUERDA CON EL ARTICULO 7 DEL ESTATUTO EN VIRTUD DEL CUAL ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SER DIRECTOR ES NECESARIO SER ACCIONISTA. =================

6.- EN ESTE SENTIDO, LA CONVOCATORIA NOTARIAL DEBERA PUBLICARSE EN UN PLAZO NO MENOR DE 10 DIAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 116 DE LA LEY DE SOCIEDADES. DEBERA SENALAR LUGAR, DIA Y HORA, SU OBJETO Y EL NOMBRE DE LA PRESIDIERA, CITACION AL ROGANO ENCARGADO, SENALANDO EL NOTARIO QUE DE SEDE DE LOS AUCERDOS, DEBIENDO DESIGNAR COMO PRESIDENTE A UNO DE LOS SOLICITANTES. ==============================================================

NORMAS APLICABLES AL CASO ===========================================================

7. AMPARAMOS NUESTRO PEDIDO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 117 TERCER PARRAFO DE LA LEY DE SOCIEDADES, QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: ==============================================

SI LA SOLICITUD FUESE DENEGADA O TRANSCURRIESEN MÁS DE 15 DÍAS DE PRESENTARSE SIN ACTUARSE LA CONVOCATORIA, EL O LOS ACCIONISTAS, PODRAN SOLICITAR AL NOTARIO O AL JUEZ QUE ORDENE LA CONVOCATORIA. ============================================================

8.-ASIMISMOS, DEBE CONVOCARSE A TRAVES DEL DIARIO EL PERUANO Y OTRO DE MAYOR CIRCULACIÓN. =======================================================================

9.- ADICIONALMENTE, SOLICITAMOS A USTED SEÑOR NOTARIO, SE ENCUENTRE PRESENTE ENLA JUNTA, A EFECTO DE DAR  FE DE LOS ACUERDOS, LEVANTAR EL ACTA, Y REALICE SU SUBSIGUIENTE PROTOCOLIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 56 DE LA LEY N° 29560. ==================

MEDIOS PROBATORIOS Y ANEXOS ========================================================

1. COPIA DEL DCOMUENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DE LOS SOLICITANTES. ======================

2.- COPIA DE LA CARTA NOTARIAL DE FECHA 12 DE ENERO DE 2011, REMITIDA AL GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE LIBRERIAS BOOK CENTER S.A.C. ====================================================================================

3.- PARTIDA ELCTRONICA N° 2345677 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DE LIBRERIAS BOOK CENTER S.A.C. =====================================================================================

4.- COPIA DEL ESTATUTO SOCIAL. ========================================================

5.- LIBRO DE ACTAS: ====================================================================

POR LO EXPUESTO: =============================================================

SOLICITAMOS SE SIRVA EFECTUAR LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS, CONFORME A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS. ==========================================================

TRUJILLO, 30 DE ENERO DEL 2011. =======================================================